Dla kogo

Biura rachunkowe

Zmiany formalne u klientów zauważone od razu, a nie przy zamknięciu miesiąca.

// Problem

O zmianie u klienta dowiadujesz się przy zamknięciu miesiąca.

Klient zmienia siedzibę, formę prawną albo dopisuje nowy kod działalności – i nie mówi o tym nikomu, bo dla niego to formalność załatwiona u notariusza albo przez internet. Dla Ciebie to zmiana właściwości urzędu, innego rodzaju księgi albo innego zestawu obowiązków.

Informacja dociera zwykle najpóźniej, jak można: przy zamknięciu miesiąca, przy deklaracji, albo w telefonie zaczynającym się od „a nie mówiłem?". Wpis w rejestrze był jawny tygodnie wcześniej.

Obserwacja klientów zamienia to w rutynę w tle: raz dodajesz obsługiwane firmy, a o zmianach dowiadujesz się wtedy, kiedy się wydarzyły.

Wszyscy klienci na jednej liście

Dodajesz obsługiwane firmy po NIP lub REGON. Dodanie i usunięcie z listy nic nie kosztuje, więc lista może żyć razem z portfelem klientów.

Zmiany formalne bez telefonu od klienta

Zmiana siedziby, formy prawnej czy kodów działalności przychodzi jako zdarzenie z datą – zanim odbije się na dokumentach, które masz zaksięgować.

Zawieszenia i wznowienia

Klient, który zawiesił działalność, ma inne obowiązki sprawozdawcze. To osobny typ zdarzenia, więc nie trzeba go wyłapywać z rozmowy.

Porządek w danych klienta

Zmiany nazwy, adresu i numerów ewidencyjnych są w jednym strumieniu, z datami – łatwiej utrzymać kartotekę zgodną z rejestrem niż odtwarzać ją wstecz.

Forma prawna i przekształcenie

Przejście na inną formę prawną zmienia zakres obowiązków i rodzaj księgowości. Zdarzenie ma wysoką wagę i przychodzi z wartością przed i po.

Siedziba i adres rejestrowy

Zmiana adresu bywa też zmianą właściwości urzędu skarbowego. Osobno wykrywamy zmiany adresów oddziałów oraz ich otwieranie i zamykanie.

Kody działalności

Dodanie, usunięcie i zmiana kodów, ze szczególnym wyróżnieniem zmiany działalności przeważającej – bo to ona najczęściej pociąga za sobą zmianę sposobu rozliczeń.

Zawieszenie, wznowienie, wykreślenie

Pełny cykl statusowy firmy, każdy element jako osobne zdarzenie z datą. Dotyczy zarówno spółek, jak i jednoosobowych działalności.

Numery ewidencyjne

Zmiana numerów identyfikacyjnych to zdarzenie o najwyższej wadze – w kartotece klienta zwykle oznacza, że trzeba poprawić dane w kilku miejscach naraz.

Czego tutaj nie znajdziesz.

Entiway czyta rejestry przedsiębiorców – GUS i pełne odpisy KRS. To nie jest narzędzie podatkowe:

Nie ma statusu VAT ani białej listy. To osobny rejestr Ministerstwa Finansów, nie nasze źródło.
Nie ma deklaracji, JPK ani danych z e-Urzędu. Nie mamy dostępu do rozliczeń klienta.
Nie ma sprawozdań finansowych. Nie pobieramy ich ani nie analizujemy.
W strumieniu zdarzeń nie ma zmian osobowych. Osoby powiązane z firmami są w danych – z GUS jawne, z KRS zamaskowane, ale wraz z pełnioną funkcją – tylko że trafiają do osobnej warstwy historycznej, która nie jest jeszcze wystawiona jako zdarzenia. Wyjątek: zmiana wspólnika w spółce cywilnej i jawnej oraz zmiana właściciela jednoosobowej działalności przychodzą normalnie, bo niesie je GUS.

Ile kosztuje obserwowanie pięćdziesięciu klientów?

Obserwacja jednej firmy to 2 kredyty za dobę, więc pięćdziesiąt firm przez miesiąc to 3 000 kredytów. Odczyt zdarzeń jest bezpłatny, a dodawanie i usuwanie klientów z listy nic nie kosztuje.

Czy to działa dla jednoosobowych działalności?

Tak. Dane o JDG pochodzą z rejestru GUS – status, adres, kody działalności, zawieszenia i wznowienia. Wpisów z Działu 4 KRS (zaległości, egzekucja) jednoosobowe działalności nie mają, bo ich tam nie ma.

Muszę się integrować z jakimś systemem?

Nie. Listę klientów prowadzisz w panelu w przeglądarce i tam widzisz zdarzenia. API jest opcją dla biur, które chcą wciągnąć sygnały do własnego oprogramowania.

Dodaj dziesięciu klientów i zobacz.

Kredyty startowe wystarczą, żeby wziąć pod obserwację kilkunastu obsługiwanych firm i sprawdzić, ile zmian formalnych pojawi się w miesiąc.

Załóż konto Zobacz Monitoring firm